به گزارش خبرگزاری تسنیم، الیسا دِ آندا مادرازو رئیس FATF در مصاحبهای با AML Intelligence به ارتباط بین ارزهای مجازی و فعالیتهای غیرقانونی اشاره کرد.
وی گفت: رشد کلاهبرداری از کنترل خارج شده است. در آمریکا، این رشد در یک سال 25 درصد بود. این فقط یک افزایش تدریجی سالانه نیست، بلکه جهش بزرگی است.
رئیس FATF تصریح کرد: ما بررسی کردیم که داراییهای مجازی، از جمله استیبل کوینها، چگونه در این کلاهبرداریها و تقلبها مورد استفاده قرار میگیرند.
سهم 84 درصدی استیبل کوینها در گردش پول کثیف
وی به گزارش اخیر FATF در این مورد اشاره کرد که نشان میداد استیبل کوینها 84 درصد از حجم تراکنشهای داراییهای مجازی غیرقانونی را در سال 2025 تشکیل دادهاند.
مادرازو گفت: نهتنها داراییهای مجازی که بهطور سنتی به آنها فکر میکنیم، بلکه استیبل کوینها نیز در حال افزایش حجم هستند.
وی افزود: این یک چالش بزرگ است، زیرا تا زمانی که حوزههای قضایی استانداردهای FATF و بهویژه قوانین سفر را اجرا نمیکنند، این موضوع به یک راه گریز تبدیل میشود.
به گفته رئیس گروه ویژه اقدام مالی، این استانداردهای FATF، مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم میکند تا اطلاعات ذینفع و مبدأ را برای تراکنشهای بالای 1000 دلار یا یورو به اشتراک بگذارند.
وی در عین حال گفت که تنها شمار محدودی از حوزههای قضایی این آییننامه را اجرا کردهاند.
انتهای پیام/