FATF | اف ای تی اف | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
استفاده ابزاری آمریکا از FATF علیه ایران
واشنگتن با تبدیل توصیههای FATF به اهرم تحریمی، نهادهای فنی بینالمللی را به بازوی فشار یکجانبه تبدیل میکند.
خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند.
تکذیب ارسال اطلاعات شرکتهای ایرانی به نهاد FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمعآوری اطلاعات شرکتها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانهای، از ادعا تا پوچی محض
پروندههای بیپاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است.
دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی داراییها
ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد.
جهش بزرگ 25 درصدی کلاهبرداری در آمریکا
به گفته رئیس FATF، استیبلکوینها یکی از عوامل اصلی افزایش جهانی تعداد کلاهبرداریها در سالهای اخیر هستند.
اضافه شدن کویت و گینهنو به فهرست خاکستری FATF
با اضافه شدن کویت و پاپوآ گینهنو کشورهای مشمول محدودیتهای FATF به 22 کشور رسیدند.
بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
از 10 شرط CFT و پالرمو، دفاعیات ایران درباره 5 شرط پذیرفته شد.
3 عامل عمده ورود یک کشور اروپایی به لیست خاکستری FATF
سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت.
قدردانی رئیس گروه اوراسیا از نقش فعال و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران
رئیس گروه منطقهای اوراسیا FATF در دیدار با سفیر ایران،ضمن قدردانی از فعالیتها و ابتکارات ایران در نشستهای این گروه،آمادگی خود را برای تبادل تجربیات فنی و ارائه مشورتهای تخصصی جهت تسهیل حضور مؤثرتر و تعامل گستردهتر ایران با کشورهای عضو اعلام کرد.
تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
ظرفیت گروه اقدام مالی برای تبدیل به ابزار تحریمی علیه کشورها
یک کارشناس سابق سازمان ملل با اشاره به ناکارآمدی مکانیزم ماشه و ساختار تحریمی موجود پیشنهاد جایگزینی ابزار فنیتر و اقتصادیتری مانند گروه اقدام مالی را به عنوان ابزاری علیه ملتها مطرح کرده است.
23 کشور همچنان در فهرست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.
نشست مشترک FATF با گروه منطقهای غرب آفریقا
نشست FATF و گروه اقدام بیندولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا با حضور 270 کارشناس از 40کشور، بر اتحاد جهانی در مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم تمرکز کرد.
شروط پالرمو؛ آزمون ظرافت دیپلماسی حقوقی ایران
به نظر میرسد که در مجموع 5 شرط برای پذیرش پالرمو از سوی ایران اعلام شده که از میان آنها تنها یک شرط موجب تداوم چالش حقوقی بین ایران و FATF شده است.
تایید هر اقدام ایران در FATF نیاز به اجماع 15 کشور است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر اقدامی که ایران انجام میدهد، برای تأیید FATF باید از سوی حداقل پانزده کشور عضو مورد پذیرفته شود، گفت: در نشست اخیر حتی کشورهای دوست،حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند.
پاسخ به موضعگیری FATF در مورد مکانیزم ماشه
رئیس مرکز اطلاعات مالی در مورد نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر روی دو محورِ اصلاح قوانین و مقررات و اثبات اجرایی بودن آنها متمرکز است.
آغاز هفته FATF؛ تقویت بازیابی داراییها و دور جدید ارزیابیهای متقابل اقدامات کشورها
هفته FATF از امروز در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
