پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
رژیم ضدپولشویی در استرالیا؛ ردیابی هوشمند با مجازات حبس ابد
استرالیا با تسری دایره جرمانگاری به بیاحتیاطی، یکی از سختگیرانهترین الگوهای مقابله با پولشویی را دارد.
پیروزی پول سیاه در آمریکا
برداشتن الزامات گزارشدهی مالکیت توسط خزانهداری، راه را برای پولشویی و فراریان مالیاتی هموار میکند.
حکمرانی دادهمحور؛ مسیر همزمان جذب سرمایه سالم و مهار پولشویی
پیوند داده تسهیلات، مالیات، دارایی، تجارت و سرمایهگذاری، میتواند نظارت را به پیشگیری از پولشویی ارتقا دهد.
لندتکها در چنبره ریسکهای پولشویی
رشد لندتکها بدون نظارت هوشمند و اعتبارسنجی ناقص، تسهیلات چندلایه را به تهدید پولشویی تبدیل میکند.
چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
گروه مبارزه با فساد آمریکایی:تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانهداری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار میکند.
از فرار مالیاتی تا دام پولشویی کشلسها
تبلیغ پرداخت غیرنقدی برای پنهانسازی درآمد،میتواند به کتمان درآمد،فرار مالیاتی و حتی پرونده پولشویی منجر شود.
مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند.
عبور داعش از مرزهای زمینی به دیجیتال
براساس گزارش سازمان ملل،داعش با استفاده از ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی وارد فاز دیجیتال و غیرمتمرکز شده است.
حسابهای سازمان ترامپ بسته میماند؛چالش پولشویی بعد از ریاست جمهوری
بانک کپیتال وان اعلام کرد،حسابهای سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته میماند.
افزایش قاچاق انسان برای کلاهبرداری سایبری با سود 37 میلیارد دلاری
قاچاق انسان برای ارتکاب جرم اجباری در سراسر جهان در حال افزایش است.
فشار ترامپ برای تمکین مجریان قانون از مصوبه رمزارزها
دولت ترامپ،مجریان را برای تأیید قانونی که به او اجازه استفاده از رمزارز خودش را میدهد،تحت فشار قرار داده است.
انتقاد انجمن بانکداران کانادا از دولت در برابر پولشویی
انجمن بانکداران کانادا از دولت این کشور خواست که رویه گزارشدهی مبارزه با پولشویی خود را کارآمدتر کند.
چرا بانکها در برابر پولشویی آسیبپذیر هستند؟
شبکه بانکی با سوءاستفاده مجرمان از زیرساختهای مالی، به شریان اصلی و آسیبپذیر پولشویی تبدیل شده است.
بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحلهای تازه میکند.
دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
نشست ایران، گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد.
هوش مصنوعی در خدمت عدالت، از رصد پولشویی تا صدور رأی
معاون دادستان کل در بریکس، 5 محور کاربرد هوش مصنوعی در قوه قضاییه ایران را تشریح کرد.
هک حسابهای دولتی در کره شمالی
گروهی از هکرهای نظامی سابق در کره شمالی که اموال دولتی را تبدیل به رمزارز کرده بودند بازداشت شدهاند.
آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را میگیرد؟
محدود کردن تعداد حسابهای بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهکبندی است.
