پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
ارزیابی اطلاعاتی از دانش مردم در مصادیق پولشویی
نتایج نظرسنجی اسفند 1404نشان دهنده آگاهی بالای افکار عمومی نسبت به شگردهای پولشویی است.
افزایش یک میلیارد یورویی درآمد آلمان با سختگیری مالیاتی
آلمان قصد دارد با مجازاتهای سختگیرانهتر، با کلاهبرداری مالیاتی، پولشویی و داراییهای غیرقانونی مقابله کند.
الزام متقاضیان سردفتری و دفتریاری به اخذ گواهینامه مبارزه با پولشویی
دریافت گواهینامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تمامی متقاضیان سردفتری و دفتریاری الزامی شد.
تغییر تاکتیک در مبارزه با پولشویی؛ مصادره 3 همت اموال قاچاق
دستگاه قضا با تمرکز بر شناسایی بنیانهای مالی قاچاق، مسیر جدیدی برای خنثیسازی عواید جرم در کشور گشوده است.
اتهام 43 میلیون دلاری آمریکا علیه دو تبعه چینی
آمریکا دو تبعه چینی را به اتهام کلاهبرداری 43 میلیون دلاری تحت پیگرد قرار داده است.
کوچ اجباری شرکتهای رمزارزی؛ بهای زیادهخواهیِ رگولاتورهای اروپایی
با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای داراییهای رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است.
اصلاح آییننامه مقابله با تأمین مالی تروریسم؛تمرکز بر دقت و ضمانت اجرا
دولت با بازنگری مجدد در آییننامه اقدام مالی هدفمند، ترکیب کارگروه ملی و سازوکار تصمیمگیری آن را تغییر داد.
احراز هویت در معاملات آنلاین؛ خط دفاعی جدید اقتصاد دیجیتال
پلیس فتا با ابلاغ دستورالعمل احراز هویت، راهکار مقابله با پولشویی و کلاهبرداری در معاملات آنلاین را ترسیم کرد.
آغاز تحقیقات آمریکا علیه آرژانتین بهاتهام پولشویی
آمریکا تحقیقاتی را بهاتهام پولشویی در فدراسیون فوتبال آرژانتین آغاز کرده است.
کشف پولشویی 10 هزار میلیاردی در کردستان؛ 9 متهم بازداشت شدند
فرمانده انتظامی کردستان از کشف شبکه پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی، شناسایی 9 متهم و توقیف 51 پلاک خبر داد.
آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند.
درسهای یک سامورایی؛ واکاوی نظام ضدپولشویی ژاپن
ژاپن با تخصصگرایی در قوانین و مجازات دوگانه اشخاص حقوقی، خلأهای نظارتی را به حداقل رسانده است.
اقتصاد دادهمحور؛ همافزایی نهادها علیه فساد
مالیات، گمرک و مرکز اطلاعات مالی با تبادل برخط داده می توانند به بازوی قضایی مقابله با فساد تبدیل شوند.
عدالت دیجیتال علیه پولهای کثیف
جرایم مالی مدرن از شرکتهای صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی دادهمحور قابل مهار نیستند.
عدالت هوشمند؛ وقتی دادهها جای روابط را در مبارزه با فساد میگیرند
تحقق عدالت در گرو هوشمندسازی، شفافیت مالی و مقابله هوشمند با فساد و فرار مالیاتی است.
از قاچاق نقد تا بانکهای بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
در پنهانسازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکتهای صوری تا بانکهای بزرگ نقش دارند.
نقشِ پنهان وکلا و سردفتران در کلاهبرداریهای املاکِ بالکان غربی
یک گزارش بینالمللی از نقش برخی وکلا و سردفتران در تسهیل پولشویی از مسیر املاک پرده برداشت.
اتریش زیر ذرهبین؛ تحسین برای شفافیت، اخطار برای پولشوییهای پیچیده
اتریش در مبارزه با پولشویی پیچیده، ظرفیت عملیاتی پلیس و واحد اطلاعات مالیاش با استانداردها فاصله دارد.
