پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
تنگتر شدن حلقه امن پولشویی با ارجاع 271 پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی حسابهای مشکوک، فاز عملیاتی پاکسازی شبکه بانکی را آغاز کردند.
امارات؛ هاب پولشویی و حمایت از تروریسم
امارات به جای مقابله با جرایم مالی، به پل انتقال سلاح، عواید قاچاق و بستر نسلکشی در سودان بدل شده است.
شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حسابهای اجارهای از اتباع خبر داد.
تعیین نظارتهای ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی
معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی ابلاغ شد.
رژیم ضدپولشویی در استرالیا؛ ردیابی هوشمند با مجازات حبس ابد
استرالیا با تسری دایره جرمانگاری به بیاحتیاطی، یکی از سختگیرانهترین الگوهای مقابله با پولشویی را دارد.
پیروزی پول سیاه در آمریکا
برداشتن الزامات گزارشدهی مالکیت توسط خزانهداری، راه را برای پولشویی و فراریان مالیاتی هموار میکند.
حکمرانی دادهمحور؛ مسیر همزمان جذب سرمایه سالم و مهار پولشویی
پیوند داده تسهیلات، مالیات، دارایی، تجارت و سرمایهگذاری، میتواند نظارت را به پیشگیری از پولشویی ارتقا دهد.
لندتکها در چنبره ریسکهای پولشویی
رشد لندتکها بدون نظارت هوشمند و اعتبارسنجی ناقص، تسهیلات چندلایه را به تهدید پولشویی تبدیل میکند.
چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
گروه مبارزه با فساد آمریکایی:تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانهداری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار میکند.
از فرار مالیاتی تا دام پولشویی کشلسها
تبلیغ پرداخت غیرنقدی برای پنهانسازی درآمد،میتواند به کتمان درآمد،فرار مالیاتی و حتی پرونده پولشویی منجر شود.
مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند.
عبور داعش از مرزهای زمینی به دیجیتال
براساس گزارش سازمان ملل،داعش با استفاده از ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی وارد فاز دیجیتال و غیرمتمرکز شده است.
حسابهای سازمان ترامپ بسته میماند؛چالش پولشویی بعد از ریاست جمهوری
بانک کپیتال وان اعلام کرد،حسابهای سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته میماند.
افزایش قاچاق انسان برای کلاهبرداری سایبری با سود 37 میلیارد دلاری
قاچاق انسان برای ارتکاب جرم اجباری در سراسر جهان در حال افزایش است.
فشار ترامپ برای تمکین مجریان قانون از مصوبه رمزارزها
دولت ترامپ،مجریان را برای تأیید قانونی که به او اجازه استفاده از رمزارز خودش را میدهد،تحت فشار قرار داده است.
انتقاد انجمن بانکداران کانادا از دولت در برابر پولشویی
انجمن بانکداران کانادا از دولت این کشور خواست که رویه گزارشدهی مبارزه با پولشویی خود را کارآمدتر کند.
چرا بانکها در برابر پولشویی آسیبپذیر هستند؟
شبکه بانکی با سوءاستفاده مجرمان از زیرساختهای مالی، به شریان اصلی و آسیبپذیر پولشویی تبدیل شده است.
بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحلهای تازه میکند.
