به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جنگ ترکیبی و اقتصادی تحمیلشده به کشور اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله جنگ اقتصادی، روانی و شناختی، تلاش کردهاند به کشور آسیب وارد کنند، اما ملت ایران همواره در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.
وی افزود: جنگ اقتصادی موضوع جدیدی نیست و سالهاست به ملت ایران تحمیل شده است؛ با این حال، مردم ایران از این جنگ نیز سربلند بیرون آمدهاند و با اتکا به مکتب امامین انقلاب، این مسیر را با موفقیت پشت سر خواهند گذاشت.
رحیمی با اشاره به مأموریت پلیس امنیت اقتصادی در شرایط فعلی گفت: پلیس امنیت اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اصلی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، با روحیه جهادی وارد این عرصه شده و دو موضوع را با جدیت دنبال میکند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: موضوع نخست، اقدامات ایجابی و حمایت از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، اشتغالآفرینان و جهادگران اقتصادی است. ارتباط و تعامل نزدیکی با این افراد داریم و تمام توان خود را برای حمایت از آنها و رفع موانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی با هماهنگی دستگاههای مختلف به کار گرفتهایم.
وی تأکید کرد: امروز نوبت فعالان اقتصادی است که در کنار سایر بخشها، با روحیه جهادی وارد میدان شوند و در برابر جنگ اقتصادی دشمن تلاش کنند؛ پلیس امنیت اقتصادی نیز تمامقد در کنار این عزیزان بوده و خواهد بود.
رحیمی درباره دومین محور فعالیت پلیس امنیت اقتصادی گفت: برخورد با افرادی که در عرصههای مختلف اقتصادی مرتکب تخلف و جرم میشوند، با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: کسانی که در روندهای اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند، در شرایط جنگ اقتصادی بهنوعی تروریستهای اقتصادی محسوب میشوند و پلیس امنیت اقتصادی با این افراد برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اقدامات این پلیس در ماههای اخیر گفت: بخشی از اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی به اطلاع مردم رسیده است و در این ایام، مبارزه با احتکار یکی از اولویتهای اصلی پلیس امنیت اقتصادی بوده و از ماههای گذشته و حتی از روزهای آغاز جنگ با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
رحیمی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل ورود کالاهای اساسی به کشور اظهار کرد: با همکاری گمرک، بنادر و سایر دستگاههای ذیربط، قرارگاه تسهیل و تسریع در ورود کالاهای اساسی را راهاندازی کردیم و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد.
وی افزود: با تلاش همه دستگاهها از جمله پلیس گمرک و پلیس امنیت اقتصادی فراجا، تاکنون کمبود کالای اساسی در کشور مشاهده نشده است. بخشی از این موضوع ناشی از برنامهریزیها و اقداماتی است که برای تسهیل ورود کالا، جلوگیری از رسوب کالا و تسریع در روند ترخیص انجام شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: اقدام دوم، تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی و برخورد با گرانفروشی بود. در این بخش نیز پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرارگاه ویژهای تشکیل داد و با همافزایی میان دستگاههای مختلف از جمله سازمان تعزیرات، اتاق اصناف، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، اقدامات لازم را دنبال کردیم.
وی ادامه داد: در حوزه مبارزه با احتکار، بیش از 184 هزار انبار و محل دپوی کالاهای اساسی مورد رصد و پایش قرار گرفت که از این تعداد، 257 انبار حاوی کالاهای اساسی احتکارشده شناسایی شد.
رحیمی افزود: در جریان این اقدامات، 5 هزار و 965 تن انواع کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن خوراکی، شکر و حبوبات کشف شد.
وی با اشاره به کشفیات در سایر حوزهها گفت: همچنین در حوزه انواع دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی، بالغ بر 30 میلیون قلم کالای احتکارشده کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در حوزه روغن موتور و روغنهای صنعتی نیز بیش از 3 میلیون لیتر انواع کالا کشف شده است.
وی تأکید کرد: قرارگاه مقابله با احتکار و گرانفروشی همچنان با جدیت به فعالیت خود ادامه میدهد تا از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد اختلال در روند تأمین و توزیع کالا جلوگیری شود.
تشکیل 31 هزار پرونده قاچاق کالا و ارز در 4 ماهه نخست 1405
وی اظهار کرد: روزانه حدود 500 گشت پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور بر فعالیتها و فرآیندهای اقتصادی نظارت دارند و کنترلهای لازم را انجام میدهند که یکی از محورهای این اقدامات، مبارزه با احتکار است.
وی افزود: موضوع بعدی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که یکی از مأموریتهای اصلی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و پلیس امنیت اقتصادی با جدیت و حساسیت این موضوع را دنبال میکند.
رحیمی گفت: در چهار ماهه نخست سال 1405، بالغ بر 31 هزار و 500 پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که تمامی این پروندهها در سامانه مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده و حدود 90 درصد آنها نیز منجر به صدور رأی شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به ارزش کالاهای مکشوفه در این پروندهها اظهار کرد: ارزش مجموع کالاهای کشفشده در این پروندهها بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان بوده که در عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزایش 230 درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در حوزه پروندههای کلان و سازمانیافته نیز که یکی از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی است، 834 پرونده تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه، افزایش 137 درصدی داشته است. این آمار نشان میدهد تمرکز ما بر شناسایی و برخورد با قاچاقچیان بزرگ و سازمانیافته است.
رحیمی ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال بیش از 200 باند قاچاق منهدم و حدود 19 هزار و 437 دستگاه خودرویی که در حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار میگرفتند، توقیف شدند.
وی گفت: در این مدت بیش از یک میلیارد و 474 میلیون قلم کالای قاچاق کشف شده که افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره مبارزه با قاچاق ارز نیز اظهار کرد: در این حوزه بیش از 30 میلیون واحد انواع ارز قاچاق شامل دلار، یورو، لیر ترکیه، درهم امارات، روبل روسیه، پوند و سایر ارزهای خارجی کشف شده است.
وی افزود: مقابله با قاچاق ارز با جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.
رحیمی با اشاره به کشفیات قطعات خودرو گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، بیش از یک میلیارد قطعه انواع لوازم یدکی قاچاق خودروهای سبک و سنگین کشف شده است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از اقدامات پلیس مربوط به مبارزه با قاچاق دارو است. در این حوزه بیش از 47 میلیون قلم انواع داروی قاچاق کشف شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به قاچاق معکوس و تلاش برای خروج غیرقانونی دارو از کشور به کشورهای همسایه بوده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید کرد: جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو و مقابله با قاچاق کالا و ارز همچنان با جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
کشف بیش از 120 میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق در 4 ماه
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در چهار ماهه نخست امسال بیش از 120 میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی و سوخت کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در این مدت 12 هزار و 127 فقره پرونده برای قاچاقچیان سوخت تشکیل و حدود 10 هزار دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق توقیف شده است. ارزش تقریبی سوختهای کشفشده نیز حدود 18 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
رحیمی با اشاره به گستردگی شیوههای قاچاق سوخت گفت: متأسفانه قاچاقچیان سوخت از حدود 100 شیوه مختلف برای قاچاق استفاده میکنند و پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با هر یک از این روشها، طرحهای ویژهای را از نقطه صفر مرزی تا استانهای مختلف کشور در دستور کار قرار داده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال، سه طرح سراسری برای مقابله با قاچاق سوخت به سراسر کشور ابلاغ و اجرا شده که نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.
وی گفت: نخستین طرح، برخورد با منشأهای شکلگیری قاچاق فرآوردههای نفتی در حوزههای صنعت، کشاورزی، راه و نیرو بود. با هماهنگی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامهریزی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلاش کردیم به جای برخورد صرف با قاچاقچی، منشأ شکلگیری قاچاق سوخت را شناسایی و با آن مقابله کنیم.
رحیمی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد قاچاقچیان از سهمیه سوخت کارگاههای غیرفعال و واحدهای تولیدی تعطیل، ماشینآلات و ادوات کشاورزی فرسوده، شناورهای صیادی و تجاری، قایقهای فاقد هویت و چاههای آب کشاورزی فاقد فعالیت یا غیرفعال سوءاستفاده میکنند.
وی تأکید کرد: شناسایی این منشأها و جلوگیری از تخصیص و انحراف سهمیههای سوخت آنها، یکی از محورهای اصلی طرحهای پلیس برای مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی است.
رحیمی ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال چند مورد انشعابگیری غیرمجاز از خطوط اصلی انتقال سوخت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده است.
وی افزود: یکی از این موارد در استان اصفهان رخ داد؛ در یک کارگاه بلوکزنی در منطقهای بیابانی و در مسیر خط سراسری انتقال سوخت، قاچاقچیان با ایجاد انشعاب غیرمجاز از خط اصلی اقدام به سرقت سوخت میکردند که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، سه متهم در حین بارگیری سوخت قاچاق دستگیر و دو دستگاه خودروی مورد استفاده آنها توقیف شد.
رحیمی گفت: متهمان در این پرونده به سرقت و قاچاق 2 میلیون و 240 هزار لیتر سوخت اعتراف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: مورد دیگر در استان کرمان شناسایی شد که تاکنون 10 نفر از متهمان دستگیر شدهاند و قاچاقچیان به سرقت و قاچاق حدود یک میلیون و 700 هزار لیتر سوخت از طریق انشعاب غیرمجاز اعتراف کردهاند. در زمان اجرای عملیات نیز دو دستگاه کامیون که برای بارگیری سوخت در محل حاضر شده بودند، توقیف شدند.
وی با اشاره به شناسایی یک مورد دیگر در شرق تهران اظهار کرد: قاچاقچیان با اجاره یک محل متروکه در مسیر عبور خط لوله، اقدام به حفاری و ایجاد دسترسی به خط اصلی کرده بودند تا از این طریق سوخت را سرقت و قاچاق کنند. دو نفر از متهمان هنگام اجرای عملیات متواری شدند که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در استان سمنان دستگیر شدند.
رحیمی افزود: متهمان این پرونده تاکنون به سرقت و قاچاق 20 هزار لیتر سوخت از خط اصلی اعتراف کردهاند.
وی با اشاره به برخورد با خودروهای موسوم به «شوتی» گفت: موضوع خودروهای شوتی نیز بهطور ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و در چهار ماهه نخست امسال، بیش از 9 هزار دستگاه خودرو در این حوزه توقیف و با آنها برخورد شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: این خودروها معمولاً بهصورت گروهی حرکت میکنند و با سرعتهای بالا، خطرات زیادی برای سایر رانندگان ایجاد میکنند. در بسیاری از موارد نیز خودروهای عبوری و افراد بیگناه در معرض حوادث ناشی از فعالیت این خودروها قرار میگیرند.
وی گفت: با اقدامات انجامشده و افزایش ایست و بازرسیها در محورهای مواصلاتی، شاهد کاهش 29 درصدی مجروحان تصادفات مرتبط با خودروهای شوتی بودهایم.
رحیمی تأکید کرد: برخورد با خودروهای شوتی و قاچاقچیانی که با این شیوه فعالیت میکنند، با جدیت توسط پلیس امنیت اقتصادی ادامه خواهد داشت.
کشف 46 هزار رأس دام قاچاق
وی با اشاره به مبارزه با قاچاق دام اظهار کرد: مقابله با قاچاق دام، بهویژه قاچاق معکوس دام سبک و سنگین به خارج از کشور، یکی از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال سه مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق دام اجرا شد که در جریان این طرحها، 46 هزار رأس دام که قرار بود بهصورت قاچاق از کشور خارج شود، شناسایی و از خروج آنها جلوگیری شد.
رحیمی گفت: در این زمینه جلسات متعددی با وزیر جهاد کشاورزی، مسئولان دامپزشکی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار کردهایم و برخی خلأهای موجود باید برطرف شود تا قاچاقچیان نتوانند از این خلأهای نظارتی سوءاستفاده کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: قاچاق دام تحت عناوینی مانند تعلیف در مراتع مناطق مرزی، حملونقل داخلی و بیناستانی و جابهجایی عشایر کوچرو در فصل قشلاق انجام میشود و در برخی موارد شاهد انتقال حجم قابل توجهی از دام به سمت مناطق غربی کشور بودهایم.
وی با بیان اینکه قاچاق دام نیازمند یک اراده جمعی و بازنگری جدی است، اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد ارزش قاچاق در کشور بالغ بر 30 میلیارد دلار است که رقم بسیار بزرگی محسوب میشود و مقابله با آن نیازمند همکاری و عزم همه دستگاههاست.
رحیمی افزود: پلیس به هیچ عنوان با ورود کالا به کشور مخالف نیست؛ کالا باید از مسیرهای قانونی وارد کشور شود و حقوق و عوارض قانونی، مالیات، حقوق بندری و سایر حقوق دولتی آن پرداخت شود. این موضوع هم به حمایت از تولیدکننده داخلی کمک میکند و هم موجب میشود تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت محصولات خود تلاش کنند.
وی تأکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق، پلیس نیازمند دسترسی و اتصال به سامانههای مربوطه است. با وجود اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعیین شده، همچنان برخی سامانههای مورد نیاز در اختیار پلیس قرار نگرفته و این مسئله کار مقابله با قاچاق را دشوار کرده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه به کشفیات سیگار اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال، بیش از 11 میلیارد نخ سیگار کشف شده که افزایش 30 برابری کشفیات را نسبت به مدت مشابه نشان میدهد.
وی افزود: در حوزه لوازم خانگی، صوتی و تصویری و لوازم آشپزخانه نیز در چهار ماهه نخست امسال بیش از 5 میلیون دستگاه انواع کالای قاچاق کشف شده که میزان کشفیات در این بخش 224 درصد افزایش داشته است.
رحیمی گفت: با توجه به مراجعات و درخواستهای اتحادیهها و انجمنهای مرتبط با لوازم خانگی و سایر حوزههای تولیدی، مقابله با قاچاق این کالاها با جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
وی درباره قاچاق منسوجات نیز اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال بیش از 5 میلیون متر انواع منسوجات قاچاق کشف شده که کشفیات این حوزه نیز 34 درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا یکی از عوامل گسترش قاچاق منسوجات را صرفه اقتصادی واردات غیررسمی عنوان کرد و گفت: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، تفاوت قیمت تمامشده کالا با محصولات داخلی و واردات رسمی، تقاضای مصرفکنندگان برای برندهای خارجی، تنوع کالاها و سودآوری بالای قاچاق از جمله عواملی هستند که زمینه قاچاق منسوجات و کالاهای مشابه را فراهم میکنند.
وی همچنین بر ضرورت اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: عدم اجرای برخی تکالیف قانونی از جمله مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و همچنین اجرای ناقص طرح شناسهدار کردن کالاها، از مشکلاتی است که باید برطرف شود.
رحیمی در ادامه با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی، با همکاری وزارت نیرو، مقابله با دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز است که با توجه به ناترازی انرژی کشور، این موضوع نیز با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
کشف ماینرهای قاچاق به اندازه مصرف برق 76 هزار واحد مسکونی
وی با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال دو مرحله طرح سراسری برخورد با ماینرهای قاچاق اجرا شد که در جریان آن، 11 مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و کشف شد.
وی افزود: در این طرحها، 733 متهم دستگیر، 26 دستگاه خودروی حامل ماینر توقیف و 721 فقره پرونده تشکیل شد.
رحیمی گفت: ماینرهای کشفشده بار مصرفی حدود 27 مگاوات بهصورت پیوسته به شبکه برق کشور تحمیل میکردند که میزان مصرف آنها معادل مصرف برق بیش از 76 هزار واحد مسکونی است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره محل کشف ماینرها اظهار کرد: کشفیات کلان عمدتاً در کارگاهها، واحدهای صنعتی، اماکن کشاورزی و دامداری انجام شده است؛ البته در مواردی نیز ماینرها در واحدهای مسکونی و تجاری کشف شدهاند.
وی افزود: از جمله کشفیات، 479 دستگاه ماینر در یک واحد صنعتی در استان خوزستان، 41 دستگاه در یک کارگاه در شهرک صنعتی بروجن، 21 دستگاه در یک واحد کشاورزی، 98 دستگاه در یک منزل مسکونی در استان خوزستان و 93 دستگاه در سه کارگاه خصوصی در استان آذربایجان شرقی بوده است.
رحیمی ادامه داد: همچنین 120 دستگاه ماینر در فرآیند ورود کالا از مسیر ملوانی و تهلنجی کشف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت انگیزه مأموران برای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم موضوع حقالکشف را مورد توجه قرار دهند. در آخرین دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز تأکید شد و ایشان فرمودند هرچند این کار سخت است، اما باید انجام شود.
رحیمی افزود: به نظر من حذف حقالکشف باعث کاهش انگیزهها شده و میتواند در افزایش حجم قاچاق مؤثر باشد. مأمور پلیس زمانی که کالایی را کشف میکند، نمیتواند بهتنهایی درباره قاچاق بودن آن تصمیم بگیرد و تشخیص نهایی بر عهده مرجع قضایی یا سازمان تعزیرات است.
وی تأکید کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که انگیزه مأموران برای مقابله با قاچاق افزایش پیدا کند تا بتوانیم با سرعت و توان بیشتری این مأموریت را انجام دهیم.
157 هزار میلیارد تومان پرونده اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد
رحیمی با اشاره به مأموریتهای پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: مبارزه با فرار مالیاتی، اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تعدی به اموال دولتی، تسهیلات غیرمجاز و تخلفات در بازار سرمایه و بورس از جمله موضوعاتی است که پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور با آنها مقابله میکند.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم، مقابله با اخلال در نظام اقتصادی است که در چهار ماهه نخست امسال 531 متهم در این حوزه شناسایی و دستگیر و 411 پرونده تشکیل شده است.
رحیمی گفت: ارزش پروندههای رسیدگیشده در حوزه اخلال در نظام اقتصادی بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته 10 برابر افزایش داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره مصادیق اخلال در نظام اقتصادی گفت: 192 فقره پرونده مربوط به اخلال در فرآیند تولید و عرضه کالا و ارز، سوءاستفاده از خلأهای موجود در فرآیندهای تجاری و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای بوده است.
وی افزود: 75 مورد نیز با سوءاستفاده از شبکههای صوری و واسطهای و سوءاستفاده از ارز دریافتی، 27 مورد با انجام معاملات و فعالیتهای اقتصادی خارج از ضابطه، 52 مورد با سوءاستفاده از حسابهای بانکی و هویت اشخاص ثالث و 65 مورد نیز با انجام عملیات غیرواقعی و معاملات صوری شکل گرفته است.
رحیمی در ادامه با اشاره به رسیدگی به پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی اظهار کرد: با هماهنگی بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه قضایی، صدها پرونده در این زمینه دریافت و رسیدگی به آنها در پلیس امنیت اقتصادی آغاز شده است.
وی گفت: تاکنون به پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی 180 شرکت بزرگ پتروشیمی، فولادی و صادرکنندگان کالا و خدمات رسیدگی شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در این پروندهها، شرکتهای بدهکار دعوت میشوند و میزان تعهد ارزی آنها بر اساس اعلام بانک مرکزی به آنها ابلاغ میشود. سپس با تعیین مهلت، از آنها خواسته میشود نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام و ارز مربوطه را به بانک مرکزی یا بانک عامل بازگردانند.
وی افزود: تاکنون بیش از 3 میلیارد یورو از تعهدات ارزی این شرکتها ایفا شده و ارز مربوطه به بانک مرکزی یا بانک عامل بازگشته است.
رحیمی با اشاره به ادامه رسیدگی به این پروندهها گفت: تاکنون 1470 نفر دیگر نیز در این زمینه شناسایی شدهاند و روند رسیدگی به پروندهها همچنان ادامه دارد.
وی اظهار کرد: در میان پروندههای رسیدگیشده، 11 شخصیت حقیقی و حقوقی همکاری لازم را نداشتند و پس از چندین بار دعوت و پیگیری، پرونده آنها برای برخورد قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: از این 11 پرونده، پنج مورد مربوط به امارات متحده عربی است و پلیس در حال پیگیری موضوع برای بازگرداندن ارزهای متعلق به کشور است.
رحیمی در ادامه با اشاره به مقابله با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی گفت: در چهار ماهه نخست امسال طرح سراسری مقابله با سوءاستفاده سازمانیافته از کارتهای بازرگانی در کشور اجرا شد و 339 نفر در این رابطه احضار یا دستگیر شدند.
وی ادامه داد: از این تعداد، 38 نفر صاحبان کارتهای بازرگانی، 82 نفر دلال و 220 نفر بهرهبرداران از این کارتها بودند که از کارتهای بازرگانی دیگران برای فعالیتهای تجاری خود سوءاستفاده کرده بودند.
رحیمی همچنین از کشف اسناد غیرقانونی مرتبط با واردات و صادرات خبر داد و گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود، استفاده از اسناد غیرقانونی در فرآیند واردات و صادرات کالا از جمله اسناد حمل، اظهارنامههای گمرکی، گواهی بهداشت، بیمهنامه، قبض انبار و بارنامه است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال، پلیس گمرک بیش از 73 هزار فقره سند غیرقانونی مرتبط با واردات و صادرات کالا را کشف کرده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه با اشاره به مبارزه با زمینخواری اظهار کرد: مقابله با زمینخواری نیز یکی از مأموریتهای پلیس امنیت اقتصادی است و در چهار ماهه نخست امسال، بیش از یک هزار و 249 هکتار از اراضی که بهصورت غیرقانونی تصرف یا تغییر کاربری داده شده بودند، شناسایی شد.
وی افزود: در این رابطه 156 متهم مرتبط با زمینخواری و تصرف غیرقانونی اراضی شناسایی و دستگیر شدند.
کشف 70 هزار تلفن همراه احتکارشده به ارزش 3 هزار میلیارد تومان
رحیمی با اشاره به پروندههای زمینخواری اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال در پروندههای زمینخواری، 63 مورد با استفاده از تبانی با اشخاص ذینفوذ و واسطهها، 115 مورد از طریق تفکیک و قطعهبندی غیرقانونی، 104 مورد با تغییر کاربری اراضی و 195 مورد نیز با سوءاستفاده از اراضی ملی و دولتی انجام شده است.
وی افزود: در این پروندهها با متخلفان برخورد شده و بخش عمده پروندهها برای رسیدگی به دستگاه قضایی تحویل داده شده است.
رحیمی در ادامه با اشاره به مبارزه با اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی گفت: در چهار ماهه نخست امسال به 45 پرونده در این حوزه رسیدگی و 116 متهم شناسایی و دستگیر شدند. ارزش پروندههای رسیدگیشده نیز بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره شیوههای دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی گفت: ارائه اسناد، مدارک، صورتهای مالی و اطلاعات اقتصادی غیرواقعی، استفاده از شرکتهای صوری یا اشخاص واسط، دریافت تسهیلات به نام افراد فاقد فعالیت اقتصادی واقعی، تبانی و اعمال نفوذ در فرآیند اعتبارسنجی و تصویب تسهیلات، انحراف تسهیلات از محل مصرف تعیینشده و استفاده از وثایق نامعتبر با پیشبرآوردهای غیرمنطقی از جمله این شیوههاست.
وی با اشاره به مبارزه با فرار مالیاتی اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی همکاری نزدیکی با سازمان امور مالیاتی دارد و در چهار ماهه نخست امسال 260 پرونده در این حوزه تشکیل و 282 متهم شناسایی شدند.
رحیمی افزود: ارزش پروندههای رسیدگیشده با هماهنگی سازمان امور مالیاتی بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بوده که این مبالغ به بیتالمال بازگشته و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کتمان یا اعلام نکردن تمام یا بخشی از درآمدها، ثبت معاملات و هزینههای صوری، صدور یا استفاده از صورتحسابهای غیرواقعی، استفاده از شرکتها و حسابهای بانکی اشخاص ثالث، ارائه اطلاعات و اسناد خلاف واقع، ثبت نکردن فروش و درآمد واقعی و انتقال سود فعالیتهای اقتصادی میان اشخاص و شرکتهای وابسته از جمله شیوههای شناساییشده در پروندههای فرار مالیاتی بوده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه از رسیدگی به پروندههای پولشویی خبر داد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال 71 نفر در حوزه پولشویی دستگیر و 37 پرونده تشکیل شده که ارزش پروندههای رسیدگیشده بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: استفاده و جابهجایی پول از طریق حسابهای بانکی و هویت اشخاص ثالث، ایجاد یا استفاده از شرکتهای صوری، خرید و فروش انواع کالا و تبدیل وجوه حاصل از جرم به داراییهای مختلف از جمله شیوههای مورد استفاده در این پروندهها بوده است.
رحیمی همچنین از اجرای طرح سراسری پایش مزارع استخراج رمزارز مجاز خبر داد و اظهار کرد: در کشور یک هزار و 292 مزرعه استخراج رمزارز دارای مجوز وجود دارد که از این تعداد، 364 مزرعه فعال شده و در مجموع 6 هزار و 374 دستگاه ماینر در آنها فعال است.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص نیست چه میزان رمزارز در این مزارع استخراج شده و این رمزارزها کجا مصرف یا منتقل شدهاند. از مجموع این 364 مزرعه نیز تنها 44 مورد دارای پرونده مالیاتی هستند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: باید مشخص شود هر یک از این واحدها چه میزان و چه تعداد رمزارز تولید کردهاند و فرآیند فعالیت اقتصادی آنها نیز شفاف باشد.
رحیمی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت تلفن همراه اظهار کرد: در یک پرونده، حدود 70 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی 3 هزار میلیارد تومان از 6 شرکت واردکننده کشف شد که این کالاها احتکار شده و وارد بازار نشده بودند.
وی همچنین با اشاره به پرونده شرکتهای تعاونی مسکن در منطقه 22 تهران گفت: پس از بررسی و پالایش عملکرد این شرکتها، پرونده 13 شرکت تعاونی مسکن با حدود 15 هزار شاکی و کلاهبرداری گسترده در منطقه 22 مورد رسیدگی قرار گرفت.
رحیمی افزود: در این پرونده بخش قابل توجهی از اموال مردم بازگردانده شده و پرونده همچنان مفتوح است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه به پرونده یک شبکه سازمانیافته در فضای سایبری اشاره کرد و گفت: اعضای این شبکه با انتشار اخبار و مطالب هدفمند، اقدام به باجگیری، تخریب مدیران اقتصادی و تلاش برای اعمال نفوذ در تصمیمات مدیریتی و اقتصادی، بهویژه در حوزه مدیران پتروشیمی و فولادی میکردند.
وی افزود: در این پرونده تاکنون حسابهای بانکی 16 نفر از اعضا و مرتبطان شبکه مسدود شده و بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول آنها به ارزش نزدیک به یک هزار میلیارد تومان توقیف شده است. همچنین 16 نفر از اعضای اصلی این شبکه ممنوعالخروج شدهاند و سه مجوز رسانهای مرتبط با این شبکه نیز تعلیق شده است.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده یک شرکت مهاجرتی گفت: پس از دریافت گزارشهای متعدد از شهروندان درباره فعالیت یک شرکت مهاجرتی و وعده اخذ ویزا و انتقال افراد به کانادا، 350 نفر از مالباختگان به پلیس مراجعه و شکایت خود را ثبت کردند.
وی ادامه داد: در جریان تحقیقات مشخص شد 11 نفر از مؤسسان و اعضای اصلی این شرکت در خارج از کشور هستند و بخشی از وجوه دریافتشده نیز به آنها منتقل شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تاکنون 6 نفر از اعضای این شبکه دستگیر شدهاند و در روزهای اخیر، مجموعههایی متعلق به این افراد در سه استان خراسان رضوی، تهران و اصفهان شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این پرونده 240 حساب بانکی مسدود شده، پنج میلیارد تومان از اموال شناسایی و توقیف شده و 46 فقره ملک نیز شناسایی و توقیف شده است که ارزش آنها بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
رحیمی تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت رسیدگی به پروندههای سازمانیافته اقتصادی، کلاهبرداری، پولشویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم اقتصادی را دنبال میکند.
انتهای پیام/