مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
برخورد جدی با سوداگری شرکتهای صوری در شرایط حساس کشور
مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکتهای سوری تاکید کرد.
رشد تجارت جهانی آثار هنری؛ زنگ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تجارت جهانی آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است.
اضافه شدن کویت و گینهنو به فهرست خاکستری FATF
با اضافه شدن کویت و پاپوآ گینهنو کشورهای مشمول محدودیتهای FATF به 22 کشور رسیدند.
بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
از 10 شرط CFT و پالرمو، دفاعیات ایران درباره 5 شرط پذیرفته شد.
پرداخت خارج از چارچوب فوتبالیستها مصداق اولیه پولشویی و فرار مالیاتی
پرداختهای خارج از قرارداد در فوتبال،طبق قوانین داخلی مصداق اولیه پولشویی و فرار مالیاتی است و باید گزارش شود.
شناسایی 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز با گردش 6 میلیارد یورویی
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی 174شخص در قالب62شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.
رسیدگی به تخلفات پولشویی در حوزه رمزارزها
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
ابلاغ شاخصهای جدید شناسایی معاملات مشکوک در دفاتر اسناد رسمی
با توجه به خطر سوءاستفاده از فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی برای پوشش معاملات صوری، شاخصهای جدید ابلاغ شد.
3 عامل عمده ورود یک کشور اروپایی به لیست خاکستری FATF
سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت.
هر نوع دارایی حامیان مالی تروریسم توقیف خواهد شد
ضابطان مطابق با قانون وظیفه دارند ضمن برخورد با تأمینکنندگان مالی تروریسم اموال و دارایی آنها را مسدود کنند.
جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025
سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمههای سنگین تا مقابله با کارتلها بود.
گسترش 8 میلیارد دلاری بازار نرم افزارهای مقابله با پولشویی
بازار نرم افزارهای ضد پولشویی از 2.6 میلیارد دلار در 2023 به 10.3 میلیارد دلار در 2033 خواهد رسید.
ابلاغ شاخصهای محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخصهای محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاهها ابلاغ شده است.
جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
گزارشهای رسمی نشان میدهد استفاده از حسابهای شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابلتوجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ پدیدهای که ریشه در کلاهبرداریهای آنلاین دارد.
تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانهدرشتها
رئیس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای پنهان و زیرزمینی برشمرد.
3 شاخص تراکنشهای مشکوک پولشویی و تکلیف بانکها برای نگهداری اسناد
براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها مکلفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای لازم را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
براساس آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شدهاند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت و همراه توضیحات به واحدهای مقابله با پولشویی اطلاع دهند.
مبارزه با فساد؛ از برخوردهای موردی دقیقه آخر تا محدودسازی ساختاری
طی سالها شاهد برخوردهای موردی با فساد بودهایم، برخوردهایی که در بعد اجتماعی و اقتصادی به شدت هزینهزا بودهاند و هیچگاه نتوانست تبعات منفی فساد را از اذهان عمومی پاک کنند اما ساختارسازیهای اخیر شاید بتواند این روند را معکوس کند.
