مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
از نقلوانتقالات تا پولشویی؛ زنگ خطر پرداختهای پشت پرده فوتبالی
پرداختهای غیرشفاف در قراردادهای ورزشی،در بسیاری از کشورها بهعنوان مسیر پولشویی و فرار مالیات شناخته میشود.
الزام متقاضیان سردفتری و دفتریاری به اخذ گواهینامه مبارزه با پولشویی
دریافت گواهینامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تمامی متقاضیان سردفتری و دفتریاری الزامی شد.
سوءاستفاده از صندوقهای قرضالحسنه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
در دومین نشست کارگروه تخصصی، آسیبهای سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوقهای قرضالحسنه فاقد مجوز بررسی شد.
آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند.
چهار الگوی واحد اطلاعات مالی؛ مزایا، چالشها و الزامات
گزارش نهادهای بینالمللی چهار مدل واحد اطلاعات مالی را بررسی و بر استقلال عملیاتی آنها تأکید میکند.
الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.
اهرم فهرست مظنونین مرکز اطلاعات مالی در اختیار مطالبات مالیاتی
با همکاری اطلاعات مالی و سازمان مالیاتی، فراریان به صورت خودکار با محدودیت شدید بانکی روبرو خواهند شد.
ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد.
هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویههای پرخطر در صدور وکالتنامه
رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد.
4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذرهبین مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود 6هزار و500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده فقط2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند.
سرقت 250 میلیون دلاری ارز دیجیتال در آمریکا
یک گروه در آمریکا اقدام به سرقت بیش از 250 میلیون دلار ارز دیجیتال کرده است.
جزئیات شبکه فرار مالیاتی 5 هزار میلیارد تومانی
شبکهای با استفاده از حسابهای اجارهای افراد بیبضاعت 5 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی انجام داده بود.
شناسایی گسترده کارتهای بازرگانی به نام افراد کمبضاعت
مرکز اطلاعات مالی: تعداد قابل توجهی کارت بازرگانی متعلق به افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی شناسایی شده است.
شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است.
پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور
مرکز اطلاعات مالی از مجاهدتهای شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد.
محکومیت 300 میلیاردی توقیف اموال با وجود عدم اثبات رشوه
پروندهای که با اتهام رشوه به نتیجه نرسید، با استناد به قائده از کجا آوردهای به محکومیت انجامید.
نقش شرکتهای صوری در خرابکاریهای امنیتی
شواهد نشان میدهد شرکتهای صوری فراتر از جرایم مالی، به ابزار شبکههای خرابکار و تهدیدات امنیتی تبدیل شدهاند.
برخورد جدی با سوداگری شرکتهای صوری در شرایط حساس کشور
مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکتهای سوری تاکید کرد.
