مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
ارسال پول واتساپی از بروکسل برای داعش
یک گروه واتساپی برای پولشویی صدها میلیون یورو پول نقد در سراسر جهان به کار گرفته شده است.
تلاش ناکام برای تطهیر 49 همت پول کثیف
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل 32 پرونده کلان پولشویی با گردش مالی 49 همت طی شش ماه اول سال 1405 خبر داد.
1700 صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز در فهرست سیاه مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی:صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز به عنوان مظنون پولشویی مشمول محدودیتهای قانونی خواهندشد.
هم‌استانی‌ها منتظر پیامک‌های سرشماری نفوس و مسکن باشند
هم‌استانی‌های اردبیلی در گام نخست سرشماری عمومی نفوس و مسکن باید منتظر پیامک‌های هدفمند باشند.
شناسایی 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز
با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت‌ها را بر صرافی‌ها آغاز کرد.
هشدار به مخلان امنیت مالی؛محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیتهای مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد.
تدوین برنامه ضد پولشویی با امضای مدیران ارشد الزامی شد
تمامی واحدها مکلف به اجرای برنامه داخلی ریسک‌محور و ارائه گزارش‌های شش‌ماهه به مرکز اطلاعات مالی شدند.
تنگ‌تر شدن حلقه امن پولشویی با ارجاع 271 پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی حساب‌های مشکوک، فاز عملیاتی پاک‌سازی شبکه بانکی را آغاز کردند.
شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب‌های اجاره‌ای از اتباع خبر داد.
تعیین نظارت‌های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی
معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی ابلاغ شد.
همایش تامین مالی مهرماه برگزار می‌شود
اولین همایش تامین مالی در حمایت از طرح‌های اقتصادی هفته نخست مهرماه برگزار می‌شود.
آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا/ 70 شخص با گردش 130همت شناسایی شدند
مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.
ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان نهادهای دولتی برای مقابله با پولشویی
رویه‌های شناسایی مشتریان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد
با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد.
هشدار آنی لوکزامبورگ به بانک‌ها و صرافی‌های رمزارز
لوکزامبورگ به واحد اطلاعات مالی اجازه داد هشدارهای آنی کلاهبرداری را به بانک‌ها و صرافی‌های رمزارز صادر کند.
مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند.
عبور داعش از مرزهای زمینی به دیجیتال
براساس گزارش سازمان ملل،داعش با استفاده از ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی وارد فاز دیجیتال و غیرمتمرکز شده است.
دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
نشست ایران، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد.
