به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال‌های اخیر برخی تعاونی‌های مسکن، به‌ویژه در مناطق 5 و 22 تهران، با سوءاستفاده از اعتماد مردم اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرده و تخلفات متعددی از جمله پیش‌فروش غیرقانونی، فروش یک واحد به چند نفر، تغییر کاربری غیرمجاز و انتقال غیرشفاف وجوه مالی به حساب‌های نامعلوم را مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این موضوع در دستور کار ویژه پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و بررسی‌ها نشان داد از میان 64 تعاونی فعال در این مناطق، 29 تعاونی هیچ‌گونه مشکلی نداشته و مدارک آن‌ها کامل بوده است، 21 تعاونی همچنان در حال بررسی هستند و متأسفانه 14 تعاونی متخلف شناسایی شدند که با هماهنگی دستگاه قضایی برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: بررسی سوابق این تعاونی‌ها حاکی از وقوع جرایمی نظیر کلاهبرداری، جعل اسناد و فروش‌های صوری بوده و تاکنون بیش از یک‌هزار و 2 نفر از مالباختگان علیه این شرکت‌ها شکایت کرده‌اند. در همین راستا 11 نفر از متهمان اصلی دستگیر شده و اظهارات بیش از 210 نفر از افراد مرتبط با این تعاونی‌ها اخذ شده و روند رسیدگی همچنان ادامه دارد.

رحیمی در ادامه با اشاره به همکاری پلیس با سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کشف فرارهای مالیاتی به‌صورت جدی در دستور کار پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی قرار دارد و در این حوزه بیش از 35 همت فرار مالیاتی کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 600 درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در یکی از پرونده‌ها، با بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک و کشف شبکه گسترده اجاره حساب‌های بانکی، 23 نفر احضار، بازجویی و دستگیر شدند و حساب‌های بانکی متهمان مسدود شد. همچنین اموالی شامل ملک، آپارتمان و خودرو به ارزش حدود 3 همت شناسایی و توقیف شد. سرشبکه این باند که از کشور متواری شده، تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد و اقدامات قضایی و پلیسی برای دستگیری وی ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: کشف یک پرونده فرار مالیاتی 800 میلیارد تومانی و دستگیری 5 نفر از اعضای یک باند سازمان‌یافته، از دیگر اقدامات پلیس در این حوزه است. برخورد با اخلال در نظام اقتصادی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، تخلفات مربوط به تعهدات ارزی و واردات، و کشف بیش از 16 میلیارد تومان تسهیلات غیرمجاز بانکی نیز در دستور کار قرار داشته که در بخش تسهیلات بانکی شاهد افزایش 139 درصدی عملکرد پلیس بوده‌ایم.

رحیمی همچنین از کشف بیش از 4 همت پولشویی با رشد 68 درصدی خبر داد و گفت: در یکی از پرونده‌های مهم، شبکه‌ای متشکل از 13 شرکت صوری که در استان کرمان فعالیت داشتند شناسایی شد و 11 نفر از متهمان دستگیر شدند. اموال منقول و غیرمنقول این شبکه توقیف و برخورد قضایی با آن‌ها انجام شد.

وی افزود: در حوزه جرایم بورسی نیز رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت فعال در بخش معادن با تابعیت کانادایی، با تبانی برخی کارشناسان رسمی، اقدام به ارزش‌گذاری غیرواقعی ذخایر و عرضه سهام با قیمت کاذب در بورس کرده بود که این پرونده با ورود پلیس امنیت اقتصادی در حال رسیدگی است و بیشتر متهمان دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پلیس در حوزه امنیت اقتصادی دیجیتال اشاره کرد و گفت: 1483 صفحه متخلف در فضای مجازی تعلیق شده، 514 پرونده تشکیل و تعداد قابل توجهی از جرایم اقتصادی دیجیتال کشف شده است.

سردار رحیمی در پایان با اشاره به برخورد با احتکار و امتناع از عرضه کالاهای اساسی گفت: مبارزه با احتکار به‌ویژه در ایامی که برخی کالاها دچار کمبود می‌شوند، به‌صورت جدی در دستور کار پلیس قرار دارد. در این راستا بیش از 7844 انبار و محل نگهداری کالا بازدید، 322 انبار احتکار شناسایی و 191 مورد پلمب شد. امیدواریم این اقدامات به تأمین آرامش بازار و حفظ حقوق مردم منجر شود.

انتهای پیام/