مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد.
هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویههای پرخطر در صدور وکالتنامه
رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد.
4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذرهبین مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود 6هزار و500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده فقط2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند.
سرقت 250 میلیون دلاری ارز دیجیتال در آمریکا
یک گروه در آمریکا اقدام به سرقت بیش از 250 میلیون دلار ارز دیجیتال کرده است.
جزئیات شبکه فرار مالیاتی 5 هزار میلیارد تومانی
شبکهای با استفاده از حسابهای اجارهای افراد بیبضاعت 5 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی انجام داده بود.
شناسایی گسترده کارتهای بازرگانی به نام افراد کمبضاعت
مرکز اطلاعات مالی: تعداد قابل توجهی کارت بازرگانی متعلق به افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی شناسایی شده است.
شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است.
پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور
مرکز اطلاعات مالی از مجاهدتهای شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد.
محکومیت 300 میلیاردی توقیف اموال با وجود عدم اثبات رشوه
پروندهای که با اتهام رشوه به نتیجه نرسید، با استناد به قائده از کجا آوردهای به محکومیت انجامید.
نقش شرکتهای صوری در خرابکاریهای امنیتی
شواهد نشان میدهد شرکتهای صوری فراتر از جرایم مالی، به ابزار شبکههای خرابکار و تهدیدات امنیتی تبدیل شدهاند.
برخورد جدی با سوداگری شرکتهای صوری در شرایط حساس کشور
مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکتهای سوری تاکید کرد.
رشد تجارت جهانی آثار هنری؛ زنگ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تجارت جهانی آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است.
اضافه شدن کویت و گینهنو به فهرست خاکستری FATF
با اضافه شدن کویت و پاپوآ گینهنو کشورهای مشمول محدودیتهای FATF به 22 کشور رسیدند.
بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
از 10 شرط CFT و پالرمو، دفاعیات ایران درباره 5 شرط پذیرفته شد.
پرداخت خارج از چارچوب فوتبالیستها مصداق اولیه پولشویی و فرار مالیاتی
پرداختهای خارج از قرارداد در فوتبال،طبق قوانین داخلی مصداق اولیه پولشویی و فرار مالیاتی است و باید گزارش شود.
شناسایی 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز با گردش 6 میلیارد یورویی
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی 174شخص در قالب62شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.
رسیدگی به تخلفات پولشویی در حوزه رمزارزها
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
ابلاغ شاخصهای جدید شناسایی معاملات مشکوک در دفاتر اسناد رسمی
با توجه به خطر سوءاستفاده از فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی برای پوشش معاملات صوری، شاخصهای جدید ابلاغ شد.
